Uma plataforma para background check, due diligence, prevenção à lavagem de dinheiro e inteligência offshore, com investigação assistida por IA, evidências e decisão humana.
Cada solução apoia uma decisão específica. Capy AI organiza a investigação e Capy Trust conecta evidências, proveniência e revisão humana.
Valida a identidade e contextualiza ocorrências sem confundir confiança do match com avaliação de risco.
Resultado demonstrado
Evidências, confiança de identidade, risco contextual e recomendação sujeita à decisão humana.
Organiza CNPJ, estrutura societária, sócios, administradores, UBO e sinais de risco corporativo.
Resultado demonstrado
Relatório de due diligence empresarial com evidências, divergências e recomendação.
Prioriza alertas com risco, relevância e probabilidade de falso positivo separados e conduz a investigação.
Resultado demonstrado
Decisão humana documentada, encerramento ou escalonamento para Case e SAR/ROS.
Analisa entidades offshore, vínculos, ownership, UBO, jurisdições e exposição da rede.
Resultado demonstrado
Relatório de exposição offshore e handoff rastreável para monitoramento no Capy AML.
Capy AI apoia a análise. Capy Trust mostra de onde vieram as informações, quais evidências sustentam a conclusão e quem tomou a decisão.
Capabilities compartilhadas nas quatro soluções
Organiza contexto, sinais, relações e próximos passos sem substituir a análise e a decisão humana.
Dados e Identidade
Qualidade de dados, resolução de entidade e validação contextual.
Screening e Enriquecimento
Sinais externos organizados com fonte e proveniência identificadas.
Risco e Relevância
Avaliações distintas para risco, relevância e falso positivo.
Investigação e Grafo
Relações, evidências, lacunas e próximos passos sugeridos.
Evidência e Reporting
Sínteses e rascunhos sujeitos à revisão humana.
Evidência, proveniência e decisão humana
Uma camada transversal visível ao longo das jornadas para explicar o que foi considerado e preservar o contexto da decisão.
Evidence & Provenance
Fonte, atualização, método demonstrativo e limitações de cada informação.
Decision Snapshot
Evidências consideradas, lacunas, recomendação e decisão do responsável.
Rastreabilidade entre soluções
Origem e destino dos handoffs preservados entre PF, Check, Off e AML.
IA assistiva · revisão humana obrigatória · conteúdo demonstrativo claramente identificado
Tecnologia orientada à decisão
A Capyvara conecta dados, regras, automações e revisão humana em jornadas integradas. No protótipo, cada decisão preserva contexto, evidências e histórico.
Matrizes versionadas, fatores PF e PJ e ciclos de revisão ajustáveis ao perfil da instituição.
Monitoramento recorrente, alertas direcionados e decisões pendentes sem retirar o controle do responsável.
Mudanças relevantes mostram o que mudou, por que importa e qual impacto pode exigir revisão da AIR e da ABR.
Arquitetura preparada para conectar fontes, sistemas internos e fluxos especializados durante a implantação.
O ambiente atual é um protótipo comercial com dados sintéticos. Arquitetura e integrações de produção são definidas na implantação.
Governança e confiança
A plataforma organiza acesso, responsabilidade e rastreabilidade para apoiar uma operação de compliance defensável.
A Capyvara não declara certificações de segurança neste protótipo. Requisitos, controles e evidências de produção são definidos e validados com cada instituição.
Sobre a Capyvara
Desenvolvida pela Capy Trust LTDA, a Capyvara unifica background check, due diligence, PLD e inteligência offshore. A proposta é reduzir fragmentação sem transformar automação em decisão automática.
PF, PJ, transações, estruturas e vínculos no mesmo ambiente de trabalho.
IA organiza contexto e próximos passos; a decisão permanece com o responsável.
Conclusões acompanhadas de fonte, evidência, limitações e histórico.
Fale com a equipe
Conte o objetivo da sua instituição. A solicitação fica restrita aos administradores responsáveis pelo contato.
